Procedura AML – to warto wiedzieć!
Procedura AML jest nowym obowiązkiem, który spełniać muszą biura rachunkowe. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną AML. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od 31 lipca 2021 roku weszły istotne zmiany dotyczące obowiązków w związku ze Read More
Najnowsze komentarze